美国财政部制裁缅甸大型犯罪集团，打击网络诈骗与人口贩运

发布时间：2025-05-30 06:29:00 来源：银杏蒸鸭网 作者：基金专题

美国财政部对一家臭名昭著的缅甸犯罪集团实施制裁，该组织涉嫌大规模网络诈骗和人口贩运。

2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，该集团协助转移了与朝鲜网络盗窃和东南亚“杀猪盘”骗局相关的资金。

如今，美国外国资产控制办公室（OFAC）正在进一步追查凯伦国民军（KNA）针对美国公民的犯罪行为。

OFAC加强对缅甸犯罪集团的制裁

在2025年5月3日发布的一份声明中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对凯伦国民军（KNA）实施制裁。KNA是一个跨国犯罪组织，被指控参与多起网络犯罪和人口贩运活动。

该组织活跃于泰国与缅甸边境地区，其领导人包括奇特·周（Chit Thu），以及他的两个儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit。

KNA及其领导层被控从一项涉及网络诈骗的大规模犯罪行动中获利，这些诈骗不仅骗取了美国公民数十亿美元，还涉及强迫劳动和人口贩运等严重侵犯人权的行为。

此次制裁依据行政命令13581（修订版）和14014进行，授权OFAC针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人采取行动。

美国财政部副部长Michael Faulkender表示：“像KNA这样的网络诈骗行动为犯罪头目及其同伙带来了数十亿美元的收入，同时剥夺了受害者的辛勤积蓄和安全感。”

根据财政部报告，许多参与KNA骗局的人是被迫加入的。

工人被贩运至邻国，被迫进入类似监狱的设施，并在身体暴力威胁下从事诈骗活动。

这些骗局通常针对情感脆弱的受害者，例如丧偶者或经历分手的人群。

诈骗者通过精心设计的虚拟角色与受害者互动，建立信任后诱骗其投资虚假项目。受害者被虚假利润迷惑，不断增加投入，直到诈骗者卷款消失，留下巨大的财务损失。

据财政部引用的数据，仅在2022年，美国公民因骗局损失超过20亿美元，2023年这一数字升至35亿美元。大多数骗局活动可追溯到缅甸的犯罪区域，如凯伦州的KNA控制区。

美国联手欧盟与英国共同制裁KNA

总部位于缅甸凯伦州Shwe Kokko的凯伦国民军最初被称为凯伦边防部队（BGF）。2024年，该组织更名为KNA，可能是为了掩盖其与BGF的联系。

尽管名称发生变化，但KNA继续与军事派别合作，几乎未受任何影响。

KNA向诈骗团伙出租土地、出售电力以维持其设施运作，并提供武装安保以确保其正常运转。来自KK Park等诈骗组织的幸存者作证称，统一着装的守卫佩戴KNA徽章，证明该组织在侵犯人权方面发挥了直接作用。

KNA领导人奇特·周已因支持缅甸军方和诈骗活动而受到英国和欧盟的制裁。在他的领导下，KNA将其犯罪网络扩展至跨国层面。

他的儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit也深度参与其中。Htoo Eh Moo与KNA附属商业公司有关联，而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作，并在多家KNA相关公司中持有股份。

根据最新宣布的制裁措施，KNA及其领导人的所有财产和经济利益已被冻结。制裁范围扩展至由被制裁个人拥有50%或以上的任何实体。

美国公民被禁止参与任何涉及被制裁个人或其冻结资产的交易。

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